اجاره کارت های بانکی

شاید براتون اتفاق افتاده باشد که با تیتر هایی مثل کار اینترنتی در منزل با درآمد بالا و بدون تخصص روبرو بشین. بهتره بدونین کسایی که از این نوع تیتر ها استفاده می کنن ، عاشق چشم و ابرو شما نیستن و قطعا طعمه هاشون رو از میون کسایی که دنبال درآمد بالا هستن ، سواد کافی ندارن و از طبقه اجتماعی پایین هستن ، انتخاب می کنن. چیکار میکنن؟ از شما می خوان که یه حساب بانکی جدید باز کنین و تمام اطلاعات حساب مثل اینترنت بانک و موبایل بانک و خود کارت بانکی رو بهشون بدین . شما هم وقتی میدونید که موجودی حسابتون صفر هستش فک میکنین هیچ خطری شما را تهدید نمی کنه. اما ندونستن ،ممکنه یک عمر پشیمونی براتون به دنبال داشته باشه . توی این ویدیو میخوام این نوع کلاهبرداری رو بررسی کنم ، با من همراه باشین.

پول شویی

اول از همه میخوام شما رو با واژه پولشویی آشنا کنم
میتونم به زبان ساده بگم که به تمیز کردن پول بدست اومده از کارهای خلاف مثل قاچاق مواد مخدر ، فعالیت های تروریستی ، قاچاق کالا ، قمار ، حمله فیشینگ و تمام روش های سرقت دارایی از داخل اینترنت پولشویی میگن. چون این پولهای کثیف مورد پیگری قانونی قرار می گیرن و به محض شناسایی بلوکه میشن در نتیجه کلاهبردارا نمیتونن ازشون به صورت عادی استفاده کنن و باید اونارو تبدیل به پول تمیز توی بازار کنن با توجه به این مساله کلاهبردار بعد این که کار کلاهبرداری خودشو بسلامتی انجام میده ، پول های کثیفی رو که بدست میاره رو باید تمیز کنه بدون اینکه شناسایی و دستگیر بشه حالا چطور؟ من امروز یکی از راه های ناجوان مردانشو براتون شرح میدم

گول نخورید!

این اواخر با توجه به گسترش سرمایه گذاری توی بازارهای ارز دیجیتال.کلاهبردارا اول با کمک تیتر های خیلی خفن و جذاب استخدامی مث پولدار شوید و کار در منزل بدون تخصص و این حرفا قربانی هاشون رو شناسایی میکنن بعدش از از اونا درخواست می کنن که بجز باز کردن یه حساب بانکی ، یه اکانت هم توی یک یا چندتا صرافی ارز دیجیتال باز کنن. بعد از اینکه قربانی توی صرافی احراز هویت کرد و حساب بانکی که به کلاهبردار داده رو ثبت کرد کار تمومه ، یعنی هیچ اسم و نشانه ای از کلاهبردار به جا نمی مونه. حالا کلاهبردار میاد اون پولای کثیفی که داره رو میریزه توی حساب قربانی که ازش اجاره کرده و به کمک هویت اون توی صرافی اقدام به خرید و فروش ارز های دیجیتال می کنه. ارزهای دیجیتال ماهیتشون غیر متمرکزه اگه بخوام به زبان ساده بگم غیر قابل ردیابی و شناسایی ان. پس در نهایت کلاهبردار بدون اینکه ردی ازش باقی بمونه ارز هارو برمیداره و میزنه به چاک و یه سود کمی هم به قربانی میده .این چیزی که توضیح دادم رد پای کلاهبردار رو به طور کلی حذف میکنه و قربانی بدبخت ما باید بعدش جواب پس بده و قطعا مجازات میشه.

اگر همین الان که این ویدیو رو میبینی و اینکارو کردی باید چیکار کنی؟
اول از همه به کلاهبردار زنگ بزنید و بگید کارت ، شماره حساب و هر اطلاعات دیگه ای از شما که پیشش هست رو بهتون برگردونه. در صورتی که همکاری کرد بعد از گرفتن کارت حتما رمز اول و دوم سوم چهارم و همه رمز های موجود توی اون حساب رو تغییر بدین. در غیر اینصورت اگه همکاری نکرد خیلی راحت صبح پا میشین میرین بانک و حسابتون رو به طور کل همه چیشو مجددا صادر میکنین یا اگه نیازی بهش ندارین کلا مسدود میکنین .

جرم اجاره دادن حساب بانکی

حالا بهتره در مورد مجازاتی که پیش روی شماست بدونید .
در صورتی که فردی حساب بانکی خود را به فرد دیگری اجاره دهد و وجوهی را که منشا آن ها از اعمال مجرمانه بوده را در حساب خود نگهداری کند. علاوه برمعاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر برای آن جرم. به جرم پولشویی که مجازات آن استرداد تمام وجوه تراکنش شده و سود بانکی مقرر و همچنین جزای نقدی به میزان یک چهارم مبالغ تراکنش شده است ، محکوم می شود؛
این عملا داره میگه که همه کاره شمایید زندان میرین و تمام پول هایی که به حسابتون اومده رو باید برگردونید و یک چهارم همون مبلغ که به حسابتون اومده رو هم باید جریمه پرداخت کنید .
حالا یه مساله دیگه هم که وجود داره بحث مالیاتی هستش ، عملا افرادی که حسابشون رو اجاره میدن مالیات حساب که قطعا رقم نجومی هم هستش رو پرداخت کنن و با توجه به توانایی مالی پایین افراد متهم ندارن بدن و باید تشریف ببرن زندان

و در انتها ۲ تا توصیه امنیتی در مورد اجاره کارت های بانکی
۱ - تحت هیچ شرایطی اطلاعات حساب بانکی خودتون و یا هر اطلاعات هویتی مثل تصویر شناسنامه و کارت ملی و هر اطلاعات مهمی از خودتون رو در اختیار دیگران قرار ندین .همونطور که گفتم تمام عواقب ناشی ازین کارتون به عهده خودتون هستش و در انتها خودتون محاکمه میشین
۲ به آگهی های جذاب و خفن اینچنینی اصلا توجه نکنید
افزایش تضمینی معدل حساب جهت دریافت وام
با اجاره کارت بانکی میلیونر شو
کار اینترنتی در منزل با درآمد بالا و بدون تخصص